Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

О прошедшем корпоративном действии эмитента ОАО «Таттелеком»

05 мая 2015

Депозитарий уведомляет о прошедшем корпоративном событии:

 

Эмитент ОАО «Таттелеком»
Номер государственной регистрации выпуска 1-02-50049-A
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия (плановая) 24/04/2015
Дата фиксации списка владельцев 17/03/2015

Повестка дня

  • Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Таттелеком» по результатам финансового 2014 года
  • Распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года
  • Избрание Совета директоров ОАО «Таттелеком»
  • Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком»
  • Утверждение аудитора ОАО «Таттелеком»
  • Избрание Генерального директора ОАО «Таттелеком»
  • Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции
  • Внесение изменений в Положение « О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ОАО «Таттелеком».

Решения собрания

  • Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Таттелеком», по результатам финансового 2014 года
  • Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Таттелеком» по результатам 2014 года:
    — на выплату дивидендов — 104 219 882,00 руб. (0,005 руб. на 1 акцию);
    — на выплату вознаграждения членам Совета директоров — 4 900 000 руб.;
    — на благотворительную деятельность, оказание спонсорской помощи и пожертвования — 15 000 000 руб.;
    — оставить в распоряжении ОАО «Таттелеком» на его развитие и обеспечение текущей деятельности — 647 115 818,01 руб.
    Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Таттелеком». Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 12 мая 2015 года
  • Избрать Совет директоров ОАО «Таттелеком» в составе: Алексеев Сергей Владимирович; Багров Юрий Николаевич; Коростелев Сергей Владимирович; Нафигин Альберт Ильдарович; Сорокин Валерий Юрьевич; Сотов Денис Игоревич; Шафигуллин Лутфулла Нурисламович
  • Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» в составе: Апрелева Ольга Викторовна; Миннуллин Юлай Римович; Тычкова Лилия Рильевна
  • Утвердить аудитором ОАО «Таттелеком» для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год ООО "Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»
  • Избрать Генеральным директором ОАО «Таттелеком» Шафигуллина Лутфуллу Нурисламовича. Согласовать условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Таттелеком»
  • Внести следующие изменения в Устав ОАО «Таттелеком»:
    — Титульный лист Устава: Устав публичного акционерного общества «Таттелеком».
    — Абзац 1 преамбулы изложить в новой редакции:
    Акционерное общество «Таттелеком» (в дальнейшем именуемое Общество) является публичным акционерным обществом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Законом Российской Федерации «О приватизации государственного и муниципального имущества».
    — Пункт 1.1. статьи 1 изложить в новой редакции:
    Полное фирменное наименование Общества — Публичное акционерное общество «Таттелеком».
    Сокращенное фирменное наименование общества — ПАО «Таттелеком».
    — Первый абзац пункта 1.4. статьи 1 изложить в новой редакции:
    В составе Публичного акционерного общества имеются обособленные структурные подразделения (филиалы), действующие на основании Положений, утверждаемых Обществом.
    — Подпункт 12 пункта 9.3. статьи 9 изложить в новой редакции:
    утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
    Утвердить Устав ОАО «Таттелеком» в новой редакции
  • Внести изменения в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции

Отчет об итогах голосования

Иная информация и материалы корпоративного события будут доведены до сведения Депонентов после их получения Депозитарием.