Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

О предстоящем корпоративном действии эмитента ОАО «Квадра»

18 мая 2015

Депозитарий уведомляет о предстоящем корпоративном событии:

 

Эмитент ОАО «Квадра»
Номер государственной регистрации выпуска 1-01-43069-A
2-01-43069-A
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия (плановая) 16/06/2015
Дата фиксации списка владельцев 29/04/2015

Повестка дня

  • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2014 год
  • О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
  • Об избрании членов Совета директоров Общества
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
  • Об утверждении Аудитора Общества
  • Об утверждении Устава Общества в новой редакции
  • Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества
  • Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
  • Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции
  • Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
  • Об определении цены (предельной суммы страховой премии) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик))
  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании, планируемый к заключению между ОАО «Квадра» (Страхователь) и ООО «СК «Согласие» (Страховщик))

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицами, имеющими право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по одному из следующих почтовых адресов:
— 300012, РФ, Тульская область, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в, ОАО «Квадра»;
— 121108, РФ, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» (с пометкой: ОАО «Квадра»).

Сообщение о ГОСА ОАО КВАДРА 16-06-2015

Материалы для акционеров

Иная информация и материалы корпоративного события будут доведены до сведения Депонентов после их получения Депозитарием.