Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

О прошедшем корпоративном действии эмитента ОАО Медиа группа «Война и Мир»

21 мая 2015

Депозитарий уведомляет о прошедшем корпоративном событии:

 

Эмитент ОАО Медиа группа «Война и Мир»
Номер государственной регистрации выпуска 1-01-00131-D
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия (плановая) 18/05/2015
Дата фиксации списка владельцев 06/04/2015

Повестка дня

  • Утверждение годового отчета Общества за 2014 год
  • Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год
  • Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года
  • Определение количественного состава Совета директоров
  • Избрание членов Совета директоров
  • Избрание ревизора Общества
  • Утверждение аудитора Общества

Решения собрания

  • Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год
  • Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год
  • По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать
  • Определить состав Совета директоров в количестве 5 членов
  • Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Жорж Бернард Леклер; Гэри Марензи; Федько Виталий Филиппович; Тригубенко Алина Витальевна; Степанова Александра Александровна
  • Избрать ревизором Общества Цубрикова Н.Н.
  • Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Д»

Отчет об итогах голосования

Иная информация и материалы корпоративного события будут доведены до сведения Депонентов после их получения Депозитарием.