Банк Открытие, тел. 8-800-700-7877: кредитование, кредиты малому бизнесу, ипотека, депозиты. Банк для Москвы. Банк для России.

О прошедшем корпоративном действии эмитента ОАО «Саратовэнерго»

28 мая 2015

Депозитарий уведомляет о прошедшем корпоративном событии:

 

Эмитент ОАО «Саратовэнерго»
Номер государственной регистрации выпуска 1-02-00132-A
2-02-00132-A
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия (плановая) 20/05/2015
Дата фиксации списка владельцев 15/04/2015

Повестка дня

  • Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2014 год
  • О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
  • Об избрании членов Совета директоров Общества
  • Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
  • Об утверждении аудитора Общества
  • Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции
  • Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
  • Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают: акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества; акционеры — владельцы привилегированных акций Общества типа «А», в связи с тем, что на предыдущем годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30.05.2014, не было принято решение о выплате им дивидендов.

Решения собрания

  • Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 финансовый год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и об убытках) Общества
  • Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А Общества по результатам 2014 года. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года
  • Избрать Совет директоров Общества в составе: Максимов Сергей Александрович Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Самараэнерго» ; Бельский Алексей Вениаминович Начальник управления корпоративного секретаря ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания»; Щербаков Алексей Анатольевич Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» ; Иваничкина Светлана Владимировна Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО» ; Пахомов Александр Александрович Член Правления — руководитель Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»; Овчинников Сергей Викторович Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»; Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО Интер РАО»; Фоминов Павел Робертович Руководитель Департамента инвестиционного прогнозирования и анализа Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»; Зверев Константин Аркадьевич Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
  • Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Юдина Сергея Константиновича Руководитель дирекции сопровождения аудиторской деятельности, Департамента операционного контроллинга и сопровождения аудиторской деятельности, Блока внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «Интер РАО»; Мансурову Софью Сергеевну Директор по аудиту — начальник управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО — Инжиниринг» ; Зелянина Павла Борисовича Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Интер РАО — Инжиниринг»; Андреева Алексея Владимировича Начальник отдела аудита закупочной деятельности ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией»; Сойко Геннадия Васильевича Главный специалист отдела технического аудита ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией» Управления финансового и операционного аудита ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией»
  • Утвердить Аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, по итогам 2015 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203)
  • Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией новой редакции Устава Общества в установленном законом порядке
  • РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
  • Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Саратовэнерго» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго», утвержденное Годовым Общим собранием акционеров 26.05.2010 (Протокол от 27.05.2010г. № 27)

Отчет об итогах голосования.

Иная информация и материалы корпоративного события будут доведены до сведения Депонентов после их получения Депозитарием.