Валютный контроль
и валютные переводы

Валютный контроль

Профессиональная поддержка начинающих и опытных участников внешнеэкономической деятельности.

Мы предлагаем:

 

  • Бесплатное консультирование и обучение
  • Выделенный специалист валютного контроля
  • Экспертиза контрактов и документов, помощь в заполнении форм
  • Профилактика нарушений валютного законодательства
  • Удобный дистанционный документооборот

Валютное законодательство

Важно! С 20.11.2018 вступают в силу изменения валютного законодательства на основании Указания Банка России от 05.07.2018 N 4855-У (Дополнена Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»)

 

Основные изменения затронут:

1. Контракты/Кредитные договоры

При постановке на учет необходимо предоставлять информацию об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты и/или валюты РФ, расчет ожидаемых сроков;

При представлении Справки о подтверждающих документах по договору, условиями которого предусмотрено предоставление нерезиденту займа, в поле примечание к дополнительной информации, указывается:

 

  • Признак «Ф» (прописная буква русского алфавита) в случае указания кода вида подтверждающего документа 13_3 в связи с наличием документов, подтверждающих наступление условий невозврата займа, указанных в пунктах 8–10 части 2 статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ
  • Признак «П» (прописная буква русского алфавита), в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов
  • Постановка на учет контракта, который содержит как условия импортного, так и условия экспортного контракта, в Банке осуществляется в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Инструкцией к импортному контракту

 

2. Перевод контракта/кредитного договора в Банк

Требует дополнительного предоставления информации:

 

  • о дате постановки на учет контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке
  • о дате снятия с учета контракта (кредитного договора) в предыдущем уполномоченном банке
  • о регистрационном номере банка из которого переводится контракт/кредитный договор

 

3. Срок принятия контракта/кредитного договора на обслуживание

При принятии контракта/кредитного договора на обслуживание контракта, по которому осуществляется полная уступка прав требований и оба резидента обслуживаются в одном Банке УК, уникальный номер контракта присваивается в срок не позднее 2-ух рабочих дней после представления необходимых документов и информации.

 

4. Справка о подтверждающих документах

При представлении Справки о подтверждающих документах, корректирующей ранее представленные данные, в графе 12 «Признак корректировки» необходимо указывать дату первоначальной Справки о подтверждающих документах, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

 

5. Перечень кодов видов операций

  • 5.1 — введены новые коды вида операций, внесены изменения в существующие формулировки: 40-ой и 43-ей групп, 61180, 80021, 80121
  • 5.2 — коды видов операций 58025, 58020, 58015, 58010 теперь участвуют в расчете сальдо по V разделу ВБК. В подтверждение данных операций необходимо предоставлять Справку о подтверждающих документах

 

Инструкция 181-И с 20.11.2018 г. также распространяется на физических лиц-резидентов в части кредитных договоров, условиями которых предусмотрено предоставление физическим лицом-резидентом займа нерезиденту.

 

Подробней об изменениях

По почте
Задать вопросQuestion
СкрытьClose
Оцените наш сайтBrief